Eylemi yapanı yakalamak veya eylemde kullanılan silahı bulmak yeterli olmuyor. Asıl önemli olan eylemi yapan Suç Örgütlerinin kullandığı silahı alacak parayı nereden elde ettiği ve bu paranın finansal kaynağının engellenmesidir.
Gelişen dünyada devlet, kurumlarının yanı sıra Holding/Şirketlerin, Sivil Toplum Kuruluşları olan Vakıf/Derneklerin Finansman suçları ile mücadele etmek zorunda kalacaktır.
Terör Örgütleri ve Organize Suç örgütlerinin Finansal Kaynakları
Sınırların dijital teknolojiler ile ortadan kalktığı, küresel ağların hayatın her noktasına temas ettiği bu dönemde, Terör Örgütleri ve Organize Suç Örgütleri temel ihtiyaçlarını karşılamak için finansal fona ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu parayı legal ve illegal yollarla elde ederler. Gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirecekleri mali suçları gizleyerek eylemlerini daha rahat hayata geçirirler. Böylece kendilerini sürekli geliştirirler.
Terörist/Suçlu Profili Çıkarabileceksiniz
Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) Eğitiminden sonra, Terör Örgütleri ve Organize Suç örgütlerinin Finansal Kaynakları ile mücadelenin temel mantığı olan suçtan paraya ya da paradan suça gitmenin yollarını öğreneceksiniz. Ayrıca Terör Örgütleri ve Organize suç örgütleri hakkında bilgileri öğrenerek terörist/suçlu profili çıkarabileceksiniz.
Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) Eğitiminde neler var?
Eğitim içeriğinde Suç işlenmeden önce Proaktif Mücadele yöntemi ile Suç işlendikten sonra Reaktif Mücadele yöntemini kullanarak Mali Suçlar Mücadele kapsamında MASAK Raporlarını, Banka Hesaplarını, Havala hareketlerini, SWIFT hesaplarını inceleyip dosya/konu hakkında Rapor hazırlayıp suç şeması hazırlayabileceksiniz.
Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) Eğitimine Kimler Katılabilir?
Eğitimimize, gelecek planlarında ekonomik veya finansal suçlar ile karşılamak istemeyen iş insanları, şirket yöneticileri, hukuk büroları, sivil toplum kuruluşları, Üniversite yetkilileri, Adli Makamlar ile idari makamlar katılabilirler.
